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26 Novembre 2022 16:08
26 Novembre 2022 16:08

Nucleo di Polizia Tributaria

Cronaca Giudiziaria | Cronaca Lombardia | Cronaca Puglia |
Le indagini svolte dal GICO del Nucleo di Polizia Tributaria Bari, coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di disarticolare un’organizzazione criminale estremamente ramificata della quale facevano parte cittadini italiani e spagnoli, capace di far giungere in Italia, attraverso Portogallo, Spagna e Francia, tonnellate di hashish provenienti dal Marocco.
7 Novembre 2017
L’attore-cabarettista pugliese noto per la trasmissione “Mudù” dichiarava appena 9mila euro l’anno, mentre avrebbe portato in scena dal 2012 al 2016 anche tre spettacoli in un giorno. Vano il trucco della cooperativa usata per evadere il fisco. L’attore avrebbe incassato nel 2012 quasi 361mila euro, nel 2013 431mila,  dichiarando redditi da lavoro autonomo inferiori a 9mila euro lordi l’anno.
17 Ottobre 2017
Scoperta frode nella percezione di fondi pubblici destinati alle vittime del racket e dell’usura per 2 milioni di euro. Notificate 7 misure interdittive e disposti sequestri per 2 milioni di euro nei confronti di 32 persone
12 Maggio 2017
Le indagini eseguite dai finanzieri, che sono consistite nella valorizzazione in chiave patrimoniale degli elementi acquisiti nelle indagini penali, nonché nell’esame, nel confronto e nell’intreccio di informazioni estratte dalle diverse banche dati in uso alla Guardia di Finanza hanno permesso di verificare l’assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità del pregiudicato e la sua capacità economica.
22 Marzo 2017
Sottoposti a sequestro beni nei confronti di un imprenditore barlettano su disposizione del Gip del Tribunale di Trani
2 Marzo 2017
La prof.ssa Marina Musti , dipendente pubblica con qualifica di docente universitario era già indagata dalla Procura della Repubblica di Bari per i reati di “truffa aggravata” e “falso” a seguito della quale aveva già ricevuto una misura interdittiva della professione emessa nel dicembre 2015.
23 Febbraio 2017
L ‘inchiesta è della procura di Milano. Il magistrato è ai domiciliari. Stupisce il silenzio del leader dell’ ANM Piercamillo Davigo che solitamente commenta di tutto e di più
31 Gennaio 2017
Smantellata un’organizzazione di falsi incidenti stradali e truffe alle assicuarazioni. Nel’inchiesta indagati 123 persone, tra le quali figurano medici ed avvocati, titolari di centri sanitari di diagnostica e fisioterapia, nonché persone fittiziamente danneggiate da sinistri stradali ed altre, reclutate all’occorrenza, come falsi testimoni
18 Gennaio 2017
A Taranto e a Massafra, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria e della Compagnia di Martina Franca hanno individuato due attività commerciali gestite da persone di nazionalità cinese che commerciavano prodotti con segni falsi di ignara provenienza
21 Novembre 2016
Il chirurgo viene accusato dalla Procura di Roma di peculato e falso per l’utilizzo della carta di credito assegnatagli dal Comune di Roma e per concorso in truffa per i compensi destinati a collaboratori fittizi quando era il rappresentante legale della Onlus ‘Imagine’.
29 Settembre 2016
Scoperta un’organizzazione a gestione familiare, specializzata in truffe ai danni di enti pubblici e reati fallimentare e tributari . Coinvolto il commercialista Vincenzo Caffio
22 Settembre 2016
Dopo la Corte dei Conti, alla Procura le carte sull’ex dirigente Angiulli l’uomo delle consulenze a Fiorillo
7 Settembre 2016
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto aveva già arrestato in passato l’usuraio lizzanese nell’ambito dell’operazione “Shylock” del giugno 2010
27 Agosto 2016
Quello che molti temevano è accaduto puntualmente. Ma nella procura di Milano fanno finta di niente….
7 Luglio 2016
Sequestrati tre immobili a Bari , n. 11 rapporti bancari e finanziari e tutte le somme e le ragioni di credito spettanti ai due indagati, a qualunque titolo, da parte delle Ferrovie del Sud Est e di enti previdenziali, fino all’ammontare dell’importo complessivo di circa 4,5 milioni di euro, ritenuto il danno erariale su cui indaga la Procura contabile.
28 Giugno 2016
I militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Bari e dello S.C.I.C.O. di Roma hanno sequestrato 3 aziende, 4 autovetture, 1 autocarro, 1 motoveicolo, 9 immobili (7 abitazioni e 2 locali commerciali), 1 struttura aziendale e svariate polizze assicurative, per un valore complessivo di oltre 3 Milioni di Euro.
23 Giugno 2016
L’ ex amministratore delle Ferrovie oltre al suo compenso incassava dal 2011 al novembre 2015 anche laute consulenze dall’azienda di cui era amministratore. Secondo voci circolanti in Procura a Bari sarebbe indagato anche un giornalista della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO “gratificato” da una consulenza mensile da 5.000 euro. Ma ai giornalisti del quotidiano barese-siculo, all’ Ordine dei Giornalisti di Puglia ed al sindacato non interessa scoprirlo. Chissà come mai….Vorrà dire che ci proveremo noi.
10 Marzo 2016
Sequestrati immobili a Galatina ed un’imbarcazione a vela ad opera della Guardia di Finanza di Lecce
23 Dicembre 2015

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