Con i soldi dell'evasione, finanziavano organizzazioni radicali in Siria. Nel blitz preso anche un imam del teramano e una commercialista italiana. L’...
Scommesse online. Società maltese in rapporti con la ‘ndrangheta nasconde al fisco italiano 4 miliardi di ricavi
Dall'indagine era emersa l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso con proiezione transnazionale, costituita da soggetti appartenenti alla 'ndran...
Riciclaggio: ordine di arresto per Giancarlo Tulliani
Il provvedimento del gip Simonetta D'Alessandro non è stato eseguito: Tulliani è residente a Dubai e per la magistratura italiana risulta irreperibile...
Sequestrati beni per 5 milioni di euro alla famiglia Tulliani. Gianfranco Fini indagato per riciclaggio
Al centro dell'accusa di autoriciclaggio ci sono, in particolare, i 3 milioni e 599 mila dollari versati nel 2009 da Francesco Corallo su un conto est...
Operazione “Ampio Spettro” . La Guardia di Finanza arresta 41 persone e sequestra oltre 3 milioni di euro
I militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Bari e dello S.C.I.C.O. di Roma hanno sequestrato 3 aziende, 4 autovetture, 1 autocarro, 1 moto...
Maxisequestro a Foggia operato dalla DDA di Bari, con lo SCICO della Finanza e la Squadra Mobile
NORMATIVA ANTIMAFIA: MAXI SEQUESTRO DEI BENI E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER TRE SOCIETÀ FOGGIANE ATTIVE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA.
