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19 Aprile 2024 18:38
19 Aprile 2024 18:38

Antiriciclaggio

Cronaca Giudiziaria | Cronaca Lazio |
Il nome di Francesco Totti comparirebbe nel giugno 2020, attraverso l’esame di due conti e operazioni legate a casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas. “Permangono forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali”, scrivono gli esperti dell’Antiriciclaggio
4 Gennaio 2023
Ad inviare le segnalazioni alla Banca d’ Italia per delle operazioni ritenute sospette sarebbe stata proprio la Italfondiario a seguito della “mancata trasparenza delle fonti di finanziamento della Andromeda” collegata alla famiglia della Paladino
31 Maggio 2020

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